La causa en la que entiende el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja tiene como único detenido al exgerente de la financiera, Eduardo Rodrigo, pero por un delito que se desprende de la investigación original: simular la venta de una casa en un barrio privado a precios irrisorios.
En la investigación principal el juez y el fiscal siguen las pistas de presuntas estafas, evasión impositiva, comercio ilegal de divisas, intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero por cifras millonarias. El juez trabó embargo a los imputados por un $ 1.694 millones.
Entre los imputados están dos pesos pesados del empresariado local: Euclides Bugliotti (Grupo Dinosaurio) y Darío Onofre Ramonda (Centro Motor - Toyota). ¿Qué puede pasar con su situación judicial? Veamos.
El fiscal Enrique Senestrari sostiene que Bugliotti, a través de su contador, Fernando Guevara Amado, hizo un aporte muy importante de dinero para el funcionamiento de CBI (nombre comercial de Cordubensis SA), que recibió cheques de procedencia ilegal y que los incorporó al giro de CBI y fueron a parar a la firma Toyota Compañía Financiera SA, simulando después el pago de cuotas de autos con estos valores y evitando pagar el impuesto al cheque. De esta manera, habría una evasión al Fisco.
Pero quienes están al tanto de la causa sostienen que el delito más “pesado” que se investiga - defraudación por intermediación financiera- será casi imposible de probar.
“Los fiscales necesitan prácticamente un documento firmado por los presuntos implicados por el cual acuerden llevar a cabo tal intervención en un mercado de valores para poder llegar a una condena. En realidad, sin eso, pueden llevar adelante la investigación con varios indicios, pero si la causa en algún momento se eleva a juicio oral, la cámara o el juez va a necesitar mucho más que indicios para poder condenar”, dijo con contundencia un abogado que leyó el expediente.
Y agregó: “no creo que puedan ir a (prisión) preventiva porque colaboran con la investigación y comparecen a cada acto, no hay riesgo de fuga”. ¿Y preso con condena?, repreguntamos. “No, por la falta de certeza que tendrá el juez de que un ahorrista haya generado dolosamente la defraudación al resto”. El especialista en Derecho arriesgó: en el caso de Rodrigo, creo que la certeza existirá.
La financiera cerró sus puertas luego de que apareciera muerto su vicepresidente, Jorge Suau, quien se habría suicidado, y dejó una carta donde involucraba a varios en la caída de la “mesa de dinero”, entre ellos, muchos de los acusados.