El fiscal federal Enrique Senestrari, que investiga “operaciones fraudulentas” en la financiera CBI, cuyo colapso adelantara InfoNegocios hace más de una semana, allanó ayer las oficinas que esa empresa tenía en el Dino de Rodríguez del Busto y en el centro de la ciudad.
“Luego de reunir algunas pruebas realizamos la inspección física de la empresa en este centro comercial y continuaremos por la oficina céntrica en busca de información que entendemos será de relevancia para la causa. Secuestramos todo lo que signifique información, desde un diskette hasta una computadora súper moderna”, le dijo a InfoNegocios el funcionario judicial en el subsuelo del mall recién concluido el operativo.
Los operativos -adelantó Senestrari- seguirán en domicilios particulares de la ciudad de Córdoba. En todos los casos, la recolección de documentación (carpetas, papeles y computadoras) se realizó por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El fiscal confirmó que el exvicepresidente de CBI, Jorge Suau, quien apareció muerto hace días de manera sospechosa, le dejó información contando detalles del giro que había dado la financiera en los últimos meses. "Dejó unas cartas dirigidas a la Justicia federal diciendo algunas cosas acerca de lo que estaba pasando con la empresa”.¿Allí nombra a empresarios y políticos conocidos?, preguntamos. “Así es. Hay de todo: hay nombres, hay lugares, hay personas, da información sobre el giro de la empresa diciendo: 'todo esto es lo que me pone a mí en riesgo'”, indicó Senestrari.
El funcionario federal, por otra parte, dijo que el fiscal Emilio Drazile, que investiga la sospechosa muerte de Jorge Suau, le prometió “colaboración”, pero que hasta el momento eso no ha sucedido.
Para Senestrari varios son los delitos que podrían haber ocurrido en CBI. "Yo actúo en base a que me llega la carta, por eso hago la investigación, uno tiene que revisar esto (los locales de CBI) porque ahí que está lo que salta, seguramente dinero de origen ilegal, posible evasión de impuestos, posible lavado. Aparte, lo básico federal (sic) es lo que se llama intermediación financiera clandestina, el Código Penal establece que este tipo de entidades financieras para funcionar así se necesita autorización del Banco Central, la intermediación financiera que hacían ellos, en principio, no está registrada en ningún lado, no estaría autorizada en ningún lado. Entonces es una actividad ilegal penal y que compete a la Justicia Federal".
¿Quiénes son los otros miembros del directorio?
"Todavía no sé bien quienes son porque (Jorge) Suau da nombres, pero tengo que verificar si es cierto; entonces no doy nombres hasta no tener las cosa claras", explicó el fiscal, quien dijo que habló con el abogado de Eduardo Rodrigo para que el titular de CBI se presentara ante la Justicia, ""pero no ha dado muestras de querer venir este hombre".
Rodrigo no aparece
El abogado penalista Carlos Palacio Laje le dijo ayer a InfoNegocios que su defendido “no se va a presentar hasta que no se esclarezca la muerte de su socio, que claramente fue un homicidio”.
Explicó que Eduardo Rodrigo “sigue con mucho miedo” y que hasta el momento “no ha recibido ninguna notificación de las denuncias que se hicieron en contra del titular de CBI”.
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