La Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre los tenedores de criptomonedas con el fin de "disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de lavado de activos" y de financiación del terrorismo, a la vez que ordenó a una serie de sujetos y entidades a reportar cualquier transacción que pudiera considerarse sospechosa.
Sin detallar fechas, el organismo encargado de prevenir operaciones financieras ilegales, comandado por Carlos Alberto Cruz, advitió que "en los últimos tiempos se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales" y, suponiendo que estas transacciones "podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden soslayar los estándares internacionales y evitar el sistema preventivo de lavado de activos", envió una nota a todos los sujetos obligados a reportar irregularidades para que refuercen los controles.
Entre los sujetos obligados a poner la lupa sobre eventuales transacciones ilícitas figuran:
- Bancos
- Casas de cambio
- Operadores de bolsa
- Fondos comunes de inversión
- Otras entidades reguladas por el Banco Central
- Aseguradoras
- Operadoras de tarjetas de crédito
- Transportistas de caudales
- Empresas de correo
- Despachantes de aduana
- Galerías de arte
- Profesionales de las ciencias económicas
- ONG que reciben donaciones
- Asociaciones que regulan actividades deportivas.
A todas estas personas y sociedades, la UIF les hizo un "llamado de atención" a efectos de que "extremen sus recaudos respecto de acciones que pudieran significar una amenaza para al orden económico y financiero de nuestro país".
La orden llega en momentos en que el Gobierno apunta por diversos frentes a desinflar el mercado cambiario paralelo y evitar a todas costas la fuga de divisas del sistema financiero, ante la necesidad de dólares y la presión sobre el tipo de cambio que se ejerce por parte de personas y empresas que buscan salir del peso como moneda de ahorro.
Asimismo, la UIF admitió estar "recabando información de los agentes involucrados con el fin de disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo de nuestro país".
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Jamas podrán controlar el P2P........Eso es verdaderamente BTC, que ningún gobierno la gobierne......Mamadera