Integria Consulting, parte de la red SMS Latinoamérica, ha nombrado al Dr. Alejandro Montesdeoca como su nuevo Director de Expansión Internacional. Este nombramiento busca fomentar una articulación orgánica con las firmas en 21 países donde SMS opera, ofreciendo servicios de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y compliance a los sujetos regulados en cada país de la región.
Alejandro Montesdeoca, abogado y experto global en prevención del lavado de activos, ha sido Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) y ha trabajado con organismos como BID, CAF, OEA y FMI. En Argentina, fue consultor de la Unidad de Información Financiera (UIF). En Paraguay asesoró a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y en Uruguay fue consultor externo de la Secretaría Nacional Antilavado (SENACLAFT).
Alejandro Montiel, socio y fundador de Integria firma corresponsal de SMS, comentó: “La incorporación de Alejandro Montesdeoca representa un salto de calidad en nuestra oferta de servicios. Conoce como pocos los sistemas antilavado de cada país del continente y ha participado en el diseño y redacción de muchas de sus normas. Estamos muy entusiasmados con su nuevo rol y convencidos de que logrará grandes éxitos”.
Tu opinión enriquece este artículo: