Los delitos por lo que serán investigados los directivos de Bacar son asociación ilícita para "lavar dinero", estafa e intermediación financiera a través de una "mesa de dinero" sin autorización del Central..
Aunque es la causa se inició a mediados de abril de manera separada a la investigación por la caída de la financiera CBI, los expedientes se unieron bajo la supervisión de Senestrari y fue el propio fiscal explicó las presuntas coincidencias entre ambas empresas:
CBI y Bacar tendrían el mismo origen, puesto que uno de los hijos de Juan Carlos Barrera participó de la puesta en marcha de la primera financiera, explicó Senestrari, quien pidió la detención de los imputados, aspecto sobre el cual no se había pronunciado el juez de la causa, Ricardo Bustos Fierro.
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